ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़

पुलिस को जांच में पता चला है कि सचिन गुड़ालिया के बैंक अकाउंट से लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है. ये पैसे अलग अलग राज्यों के बैंक खातों से घूम कर इसके खाते में आए हैं. सचिन गुड़ालिया एक साधारण व्यक्ति है. इसके बैंक का चेक किसी दूसरे व्यक्ति के पास है. जो चेक पिंटू राजपूत को देता है. पिंटू राजपूत उस चेक से कैश निकालता है. फिर उस कैश को तीसरे व्यक्ति के कहे अनुसार चिन्हित जगह पर रख देता है. वहां से चौथा शख्स कैश को उठाकर ले जाता है.

हरियाणा पुलिस ने कई राज्यों में फैले बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का किया पर्दाफाश, एक खाते से हुआ 300 करोड़ का लेनदेन

हरियाणा पुलिस ने हिसार के एक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बड़े ऑनलाइन गेमिंग स्कैम (online gaming scam) का भंडाफोड़ किया है. हिसार पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक व्यक्ति को जयपुर से और दो को गुजरात से अरेस्ट किया गया है.

हिसार: हरियाणा पुलिस ने हिसार के शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग स्कैम (online gaming scam) का भंडाफोड़ किया है. कुछ दिन पहले हिसार के पटेल नगर निवासी चंद्रशेखर ने पुलिस को अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत दी थी. चंदरशेखर के मुताबिक उसने विन मनी नाम की एक मोबाइल गेमिंग ऐप में लाखों रुपए का निवेश किया, लेकिन उसे वो पैसा वापस नहीं मिला. चंद्रशेखर के मुताबिक इस कंपनी ने हजारों करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि एक व्यक्ति के खाते से करीब 300 करोड़ रुपये का फ्रॉड लेनदेन हुआ है.

ऑनलाइन ऋण धोखाधड़ी मामले में दो चीनी नागरिक, 100 से अधिक नेपाली नागरिक गिरफ्तार

काठमांडू, 23 फरवरी (भाषा) नेपाल में भारतीयों को निशाना बनाने वाली एक ऑनलाइन ऋण धोखाधड़ी योजना संचालित करने में संलिप्तता को लेकर चीन के दो नागरिकों और 100 से अधिक नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

नेपाल पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उन्होंने काठमांडू घाटी के काठमांडू और भक्तपुर जिलों में सोमवार और मंगलवार को दो अलग-अलग जगहों पर छापे मारे। उन्होंने बताया कि इस दौरान चीन के दो नागरिकों और 115 नेपाली नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार किया।

काठमांडू मेट्रोपॉलिटन पुलिस रेंज ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर सबसे पहले ओल्ड बनेश्वर से सोमवार रात 37 लोगों के एक समूह को हिरासत में लिया, जिसमें एक चीन का नागिरक भी शामिल था। चीन के नागरिक की पहचान चांग हू बाऊ के तौर ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ पर हुई है, जो नेपाली युवकों की मदद से भारतीयों को निशाना बनाकर अवैध कारोबारी गतिविधियां करता था।

बंगाल: ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़, दो बैंक अकाउंट से 20 करोड़ रुपये सीज

Updated on: Oct 16, 2022 | 12:57 PM

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऑनलाइन मोबाइल गेम के जरिए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले के खुलासे के बाद अब ऑनलाइन विदेशी मुद्रा के कारोबार का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी आमिर खान को गिरफ्तार किया था. अब पुलिस ने ऑनलाइन माध्यम से अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने आरोपियों के दो बैंक अकाउंट के 20 करोड़ रुपये सीज कर दिया है. कोलकाता पुलिस अधीन हेयर स्ट्रीट थाने ने भारतीय दंड सहित की 120B/420/467/468/471 धाऱा के तहत मामला दायर किया है.

पुलिस ने आरोपियों से दो बैंक अकाउंट किया किया सीज, ब्लॉक किये 20 करोड़ रुपये

कोलकाता पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची और उसके अनुसरण में केनरा बैंक, नरेंद्रपुर शाखा के साथ दो कंपनियों के नाम पर 16 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता 700001 में एक पते से संबंधित फर्जी दस्तावेजों के साथ दो खाते खोले और बड़े ऑनलाइन लेनदेन किए. पैसे की लेनदेन की जांच की गई और कई खातों का पता चला. कुछ शुरुआती लेनदारों की जांच की गई और यह पता चला है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यापार के कुछ ऑनलाइन कोर्स के झूठे बहाने के लिए केनरा बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया था. अब तक 2 खातों में लगभग 20 करोड़ रुपये ब्लॉक किए किये गये ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ हैं.

पुलिस ने कल रात शिबपुर थाना हावड़ा के तहत शैलेश पांडेय के घर में तलाशी अभियान चलाया गया. शैलेश पांडे के भाई अरविंद पांडेय की कार से करीब 2 करोड़ नकद और भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन जांच जारी है. बता दें कि इसके पहले कारोबारी आमिर खान ऑनलाइन गेमिंग एप मामले में गिरफ्तार किया था. यह मामला भी स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई गई थी. हाल में एक और शिकायत दर्ज की गयी ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ है, जिसमें आरोपी पर 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगाये गये हैं. उस मामले में बैंकशाल कोर्ट ने आमिर खान को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था. फिलहाल आमिर खान जेल में हैं. आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी की गई है.

अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.93 रुपये तक गिरा

डॉलर इंडेक्स में उछाल के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे निचले स्तर 81.93 पर पहुंच गया है। बुधवार को डीलरों ने बताया कि
इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में, रुपया डॉलर के मुकाबले 81.90 पर खुला, फिर पिछले कारोबारी सत्र के 81.58 के मुकाबले गिरकर 81.93 पर आ गया।

एंबिट एसेट मैनेजमेंट की फंड मैनेजर ऐश्वर्या दधीच ने कहा, "डॉलर इंडेक्स 20 साल के उच्च स्तर पर पिछले सप्ताह के दौरान भारतीय रुपये में तेज गिरावट का कारण बना था। इसके बावजूद, रुपये ने अन्य वैश्विक मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि आरबीआई सक्रिय रूप से अमेरिकी डॉलर बेचकर घरेलू मुद्रा का समर्थन कर रहा है।"

21 दिन में 103% का छप्परफाड़ रिटर्न, 167 रुपये से ₹335 का हो गया यह शेयर

Multibagger Stock: पिछले एक महीने से जहां एक तरफ शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल है वहीं, दूसरी तरफ एक स्टॉक ऐसा है जिसपर बाजार की गिरावट का असर बिल्कुल नहीं पड़ा है।

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इस फंड में कम खर्च में करें निवेश, हो सकता है बड़ा मुनाफा

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